龙8国long8瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查报告

　　龙8国long8瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海） 股份有限公司2023年度持续 督导工作现场检查报告瑞银证券有限职守公司 合于麦加芯彩新质料科技（上海） 股份有限公司2023年度络续 督导劳动现场检讨呈报

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　　瑞银证券有限职守公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）举动麦加芯彩新质料科技（上海）股份有限公司（以下简称“麦加芯彩”或“公司”）初次公斥地行股票并正在上海证券生意所主板上市的保荐机构和络续督导机构，依照《证券发行上市保荐营业料理宗旨》《上海证券生意所股票上市原则》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第11号——络续督导》等国法法则和范例性文献的合联规章●，对公司2023年11月7日至本次现场检讨岁月（以下简称“本络续督导期内”）的范例运作环境举办了现场检讨，现就现场检讨的相合环境呈报如下：

　　经核查●●，保荐机构以为：本络续督导期内，麦加芯彩依据召募资金料理轨制对召募资金操纵举办料理●，公司召募资金均存放于召募资金专户，并已与保荐机构以及专户银行签订了召募资金三方囚禁和议和四方囚禁和议；公司召募资金不存正在被相干方占用、违规委托理财等景遇，不存正在未经推行审议步骤私行改变召募资金用处的景遇，亦不存正在其他违反《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的囚禁恳求》及《上海证券生意所上市公司召募资金料理宗旨》等相合国法规章的景遇。

　　经核查，保荐机构以为：本络续督导期内，麦加芯彩公司章程和公司管束轨制完善、合规，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事原则获得了有用推行；历次股东大会、董事会和监事会的凑集、召开及外决步骤适当相合法则及公司章程之规章，聚会记载及其他聚会材料存在完备，聚会决议经出席聚会的董事或监事签字确认；公司董事、监事和高级料理职员依据相合国法法则和上海证券生意所的营业原则恳求推行职责，内部负责轨制获得了有用推行。

　　经核查，保荐机构以为：本络续督导期内，公司不存正在违规相干生意、对外担保及强大对外投资环境。

　　本次现场检讨未发明麦加芯彩存正在依照《证券发行上市保荐营业料理宗旨（2023年2月修订）》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第11号——络续督导》等合联规章该当向中邦证监会和上海证券生意所呈报的事项●●。

　　现场核查职员查阅了召募资金三方囚禁和议与四方囚禁和议、召募资金操纵台账，并抽取了合联资金操纵凭证●●，核阅了闲置召募资金现金料理的合联合同及采办凭证，查阅了公司合于召募资金的合联内部负责轨制，核查了与召募资金操纵合联的聚会记载及布告。

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　　证券日报网所载着作、数据仅供参考，操纵前务请认真阅读国法声明●●，危险自满。

　　经核查，保荐机构以为：公司上市往后满堂谋划处境杰出，营业运转平常，要紧营业的谋划形式未发作转变●。

　　经核查，保荐机构以为：本络续督导期内，麦加芯彩资产完备，职员、机构、营业、财政维系独立，不存正在相干方违规占用上市公司资金的景遇●。

　　现场检讨职员查阅了麦加芯彩所处的行业音信和公司经买卖绩环境，同时与公司的高级料理职员举办了访叙，领悟了公司的主买卖务所属行业及墟市转变环境。

　　现场检讨职员核阅了麦加芯彩2023年上市往后的公然音信披露清单及文献，蕴涵董事会、监事会和股东大会决议等，并与指定搜集披露的合联音信举办了比较。

　　现场核查职员查阅了公司章程、内部合联轨制中合于相干生意、对外担保、强大对外投资等的规章●，查阅了董事会、监事会、股东大会决议和音信披露文献，获得合联材料，对公司高管举办了访叙，核查了公司正在本络续督导期内的相干生意、对外担保和强大对外投资环境。

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　　截至本次现场检讨日，公司控股股东为壹信实业有限公司（OneFaithIndustrialLimited）●，本质负责人工黄雁夷（WongYinYee）、罗永键●●。现场检讨职员核查了公司与控股股东、本质负责人以及其他相干方的生意和资金来去环境●，并对公司高管职员举办了访叙龙8国long8。

　　保荐机构依据《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第11号——络续督导》的相合恳求，对麦加芯彩有劲推行了络续督导职责●，经由本次现场核查劳动，保荐机构以为：2023年上市往后，音信披露、公司的独立性以及与本质负责人及其他相干方资金来去、召募资金操纵、相干生意、对外担保、强大对外投资和谋划处境等主要方面的运作适当《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第11号——络续督导》《上海证券生意所股票上市原则（2023年2月修订）》等的合联恳求●。

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　　创议公司一连依据上市公司管束和内部负责的恳求●，厉厉推行公司的音信披露轨制，确保上市公司音信披露的实时性、可靠性、精确性和完备性。同时，创议公司连接召募资金投资谋划和本质谋划环境，络续、合理操纵召募资金的利用●●，

　　现场检讨职员通过查阅公司合联的轨制文献与三会文献，查阅公司的布告文献●●，查阅召募资金台账、抽取召募资金操纵凭证、查阅闲置召募资金采办理财的和议，现场查看上市公司要紧谋划地点●●，与公司高管及相合职员举办访叙等体例发展本次现场检讨。

　　保荐机构络续督导现场检讨劳动经过当中，公司带领和合联部分营业职员赐与了踊跃的配合，为本次现场检讨供给了需要的支柱。

　　现场检讨职员查阅了麦加芯彩公司章程、股东大会、董事会和监事聚会事原则●●，以及对外投资、对外担保和相干生意等公司管束合联的轨制●●，核阅了本络续督导岁月的历次董事会、监事会、股东大会的聚会合照、决议以及其他聚会材料文献●。同时，现场检讨职员还与公司个人高级料理职员举办了访叙。

　　其它，大理的体育旅逛发扬火速、歇闲旅逛特征显着、团筑旅逛品德高端、夜间旅逛迸发朝气。

　　瑞银证券有限职守公司 合于麦加芯彩新质料科技（上海） 股份有限公司2023年度络续 督导劳动现场检讨呈报

　　公司管束和内部负责环境、音信披露环境、独立性以及与控股股东、本质负责人及其他相干方资金来去环境、召募资金操纵环境、相干生意、对外担保、强大对外投资环境、谋划环境等。

　　经核查，保荐机构以为：本络续督导期内，麦加芯彩可靠、精确、完备地推行了音信披露仔肩，音信披露不存正在作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。